E-2: Visa de inversionista por tratado

Nacionalidad del tratado. Debe tener el pasaporte de un país del tratado. Su país de residencia no importa. Al menos el 50 por ciento de la empresa en Estados Unidos debe pertenecer a ciudadanos del mismo país del tratado.

Inversión sustancial. La inversión debe ser sustancial en proporción al costo total de la empresa. No existe un monto mínimo fijo.

Capital en riesgo. Los fondos deben estar ya invertidos o comprometidos de forma irrevocable y sujetos al riesgo empresarial. Los fondos que solo están en una cuenta bancaria no califican.

Empresa activa. La empresa debe producir bienes o servicios. Las inversiones pasivas, como inmuebles en alquiler, acciones o terrenos sin desarrollar, no califican.

Empresa no marginal. La empresa debe generar más ingresos de los necesarios para mantenerlo a usted y a su familia. Debe hacer una contribución económica significativa, principalmente creando empleos en Estados Unidos, o tener la capacidad de hacerlo en un plazo de cinco años.

Su rol. Debe desarrollar y dirigir la empresa. Necesita al menos el 50 por ciento de la propiedad o el control operativo.

Cuanto menor sea el costo total de la empresa, mayor debe ser su parte de ese costo. La ley no exige un monto específico. En la práctica, para empresas pequeñas, solemos ver inversiones a partir de unos 100,000 dólares.

Cuentan como inversión, por ejemplo, el precio de compra de una empresa, equipos, inventario, depósitos de alquiler y gastos de inicio. Un préstamo cuenta solo si usted responde personalmente por él, por ejemplo una hipoteca sobre su vivienda en el extranjero. Un préstamo garantizado solo con los bienes de la empresa en Estados Unidos no cuenta.

Puede crear una empresa nueva, comprar una empresa existente o adquirir una franquicia.

Una empresa existente ya tiene ingresos, clientes y empleados. Debe justificar el precio de compra y documentar la compra. Una empresa nueva requiere un plan de negocios más sólido, ya que no tiene historial operativo.

Una franquicia combina un concepto probado con costos definidos. En todos los casos, un buen plan de negocios es esencial: proyecciones financieras realistas, un análisis de mercado y un plan de contratación a cinco años.

Su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años pueden acompañarlo a Estados Unidos con estatus E-2 de dependientes.

Su cónyuge puede trabajar en Estados Unidos para cualquier empleador. Sus hijos pueden ir a la escuela y a la universidad, pero no pueden trabajar. Su estatus termina a los 21 años, cuando necesitan su propia visa.

También puede traer empleados a su empresa en Estados Unidos con estatus E-2. Deben tener la misma nacionalidad del tratado que la empresa y ocupar un puesto ejecutivo o de supervisión, o tener conocimientos esenciales para la empresa.

La vigencia de la visa depende de su nacionalidad. Los ciudadanos españoles, por ejemplo, reciben visas E-2 válidas por hasta cinco años, con entradas múltiples. Cada entrada permite una estadía de hasta dos años.

Puede renovar la visa. El consulado revisará si la empresa está operando y si usted cumplió su plan de negocios. Si cierra o vende la empresa, su estatus E-2 termina.

(1) Planificación y contratación de un abogado de inmigración. Usted planifica la empresa y contrata a un abogado de inmigración con experiencia. Revisamos su estructura y preparamos una lista personalizada para documentar el origen lícito de sus fondos.

(2) Creación o compra de la empresa e inversión. Usted constituye o adquiere la empresa en Estados Unidos e invierte el capital. Puede viajar a Estados Unidos como visitante para prepararse, por ejemplo para ver locales, negociar contratos, constituir la empresa y abrir una cuenta bancaria. Como visitante no puede trabajar en la empresa.

(3) Solicitud de visa. Presentamos su solicitud, con el plan de negocios, las pruebas de la inversión y el origen de los fondos, ante el consulado de Estados Unidos en su país. Después asiste a una entrevista. Si ya está en Estados Unidos con una visa válida (no ESTA ni Visa Waiver), en algunos casos es posible un cambio de estatus ante USCIS.

(4) Renovación. Antes de que venza su visa, solicita la renovación y demuestra que la empresa está operando y creciendo.

Debe demostrar que sus fondos de inversión provienen de una fuente lícita y documentar el camino de los fondos desde su cuenta hasta la empresa en Estados Unidos. Las fuentes más comunes son:

Ingresos ordinarios. Salario, ingresos como independiente, distribuciones y dividendos. Las pruebas incluyen contratos de trabajo, registros de nómina, declaraciones de impuestos, estados financieros y estados de cuenta bancarios.

Ganancias de capital. Ingresos por la venta de inmuebles, una empresa o valores. Las pruebas incluyen contratos de compraventa, documentos fiscales y estados de cuenta bancarios que muestren el pago recibido.

Donaciones y herencias. Fondos de familiares o amigos sin obligación de devolverlos, o bienes recibidos por herencia. Las pruebas incluyen el contrato de donación, el testamento o la declaratoria de herederos, y documentos que muestren cómo el donante obtuvo los fondos.

Préstamos. Un préstamo cuenta si usted responde personalmente por él. Las pruebas incluyen el contrato de préstamo, la garantía y documentos que muestren cómo obtuvo los bienes dados en garantía.

Aunque la visa E-2 no lleva directamente a la Green Card, los emprendedores con E-2 a menudo califican para la Green Card por otras vías. Las más comunes son la Green Card EB-5 para inversionistas, la Green Card EB-1C para ejecutivos y gerentes de empresas multinacionales y la EB-2 National Interest Waiver para emprendedores cuyo trabajo beneficia a Estados Unidos.

Cuando preparamos su visa E-2, también hablamos de sus metas a largo plazo. Si la Green Card es parte de su plan, estructuramos su empresa, su participación y su rol para que estas vías sigan abiertas.

Las razones más comunes para negar una E-2 son fondos que todavía no están invertidos, un origen de fondos poco claro, un plan de negocios genérico y una inversión demasiado pequeña para la empresa planeada. Una planificación cuidadosa evita estos problemas.

Dominique Pando Bucci es abogada de inmigración de negocios e inversionistas en Miami Beach, Florida. Asesora a clientes en inglés, español y alemán.

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